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Block, 금융 범죄 예방 위한 최대 규모 법 집행기관 협력 서밋 개최

[마이애미] 핀테크 기업 Block이 지난주 역대 최대 규모의 법 집행기관 협력 서밋을 개최했습니다. 이번 서밋에는 연방, 주, 지방 정부의 140여 명의 법 집행 관계자들이 참석하여 소비자 안전 강화 및 금융 범죄 예방을 위한 기술 활용 방안을 논의했습니다.

이번 서밋에는 FBI, HSI, DOJ, ATF, IRS-CI, DHS, DOD, USMS, 비밀경호국, FDIC-OIG 등 다양한 연방 기관을 비롯해 다수의 지방 보안관 사무소 및 경찰서, 미국 및 주 검찰 관계자들이 참여했습니다.

참석자들은 기술을 활용한 소비자 안전 증진 방안을 심도 있게 논의했으며, 의무적인 규제 준수 보고를 넘어선 효과적인 수사 프로세스 구축에 대한 의견을 나눴습니다. 특히 Block의 자회사인 Square와 Cash App의 컴플라이언스 및 법무팀은 ▲인간 착취 방지를 위한 노력과 다양한 금융 범죄에 악용될 수 있는 아동 성 착취물 문제 ▲머신러닝을 활용한 위험 식별 및 금융 범죄 예방 시스템 ▲비트코인 및 암호화폐 동향과 고객 안전 유지 방안 등에 대한 발표를 진행했습니다.

서밋에 참석한 한 연방 법 집행기관 고위 관계자는 "Cash App으로부터 정보를 요청하는 절차 등 법적 절차 관련 논의는 각 기관이 법적 요청을 효과적으로 조정하는 데 큰 도움이 된다"고 평가했습니다. 또한, "머신러닝 기술과 Block이 악성 행위자를 식별하고 대응하는 방식에 대한 학습은 기술이 국민 안전을 위한 협력 노력에 어떻게 기여하는지에 대한 중요한 통찰력을 제공했다"고 덧붙였습니다.

Megan Gonzales, Cash App의 금융 범죄 총괄은 "법적 요청 절차를 탐색하고 수사를 위해 데이터를 활용하는 것은 어려운 과제일 수 있다"며, "이번 서밋은 법 집행기관이 우리와 어떻게 가장 잘 협력할 수 있는지 상세히 안내하는 기회였다"고 말했습니다. 그는 이어 "우리의 목표는 명확하고 간결하게 정보를 제공하여 각 기관이 필요한 것을 효율적으로 얻도록 지원하는 동시에 법규 준수를 보장하는 것"이라며, "직접 만나 질문에 답하고 현장 관계자들과의 협력 관계를 강화할 수 있는 기회에 감사한다"고 전했습니다.

Cash App 컴플라이언스팀은 법 집행기관과의 협력을 통해 긍정적인 결과를 이끌어낸 여러 사례를 발표했습니다. 여기에는 도주범 검거, 슈퍼볼과 같은 주요 행사에서의 협력, 성 착취, 그리고 '피그 버처링(pig butchering)'으로 알려진 장기 사기 등 다양한 사례가 포함되었습니다.

Block은 앞으로도 분기별 서밋을 지속적으로 개최하여 법 집행기관과의 협력을 강화하고 범죄 예방 및 공공 안전 증진에 기여할 계획입니다.