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Block, 금융 범죄 대응 위한 사법기관과 협력 강화 [서울=뉴스핌] 블록(Block)이 금융 범죄 근절을 위한 사법기관과의 협력을 강화하고 나섰습니다. 블록은 최근 미국 오클랜드에서 세 번째 분기별 사법기관 서밋을 개최하고, 80명 이상의 법 집행 기관 관계자들과 블록의 법률 및 규정 준수 책임자들을 초청해 금융 범죄 공동 대응 방안을 논의했습니다. 이번 서밋은 블록이 금융 범죄에 맞서기 위해 다각적인 접근 방식을 취하고 있음을 보여줍니다. 특히, 머신러닝 모델을 활용하여 플랫폼 내 의심스러운 활동을 모니터링하고 탐지하는 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 블록의 금융 범죄 규정 준수 부문 머신러닝 책임자인 크리스 나스랄라(Chris Nasrallah)는 이번 서밋에서 이러한 기술이 어떻게 발전하여 범죄자를 사전에 적발하고 사법기관에 신고하여 신속한 수사와 기소를 지원하는지에 대한 사례를 발표했습니다. 블록은 금융 범죄 규정 준수 프로그램의 일환으로, 거래 모니터링 프로그램에 머신러닝 모델을 활용하여 의심 거래 보고서(SARs)를 제출하고 있습니다. 금융 범죄는 여러 플랫폼에 걸쳐 발생할 수 있으며, 블록의 거래 모니터링은 의심 활동 탐지의 중요한 부분이지만, 사법기관과의 파트너십은 전체적인 그림을 파악하는 데 필수적입니다. 이번 서밋에서는 블록의 금융 범죄 및 사법기관 대응팀의 담당자들을 소개하는 자리도 마련되었습니다. 이들은 사법기관의 정보 요청 처리 절차와 수사 대상이 될 수 있는 기록 식별 방법에 대해 설명했습니다. 국토안보수사국(HSI), 연방수사국(FBI), 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 등 블록의 여러 사법기관 파트너들이 서밋에 참석했습니다. 블록 측에서는 법무팀 리드인 크리스티 에스페란자(Chrysty Esperanza)와 캐시 앱(Cash App)의 금융 범죄 책임자인 메건 곤잘레스(Megan Gonzales) 등이 발표를 진행했습니다. 블록은 안전한 플랫폼 구축을 넘어, 업계 주요 파트너 및 이해관계자들과 효과적으로 소통하며 강력한 관계, 지식 공유, 그리고 보다 협력적이고 효과적인 산업 전반의 관행을 조성하는 데 힘쓰고 있습니다. 신뢰 구축은 블록의 전 사업 영역에 걸친 이니셔티브이며, 여러 부서가 협력하여 새로운 안전 기능을 개발하고 고객 교육을 실시하며 직접 조사에 참여하고 있습니다. 사법기관 및 비영리단체(NGO)와의 파트너십은 이러한 노력의 핵심적인 요소입니다.