스테이트 스트리트, 번스타인 전략적 의사결정 컨퍼런스에서 발표 예정

Block, 금융 범죄 대응 위한 법 집행기관·NGO와 협력 강화 블록(Block)이 금융 범죄 위협 환경에 대한 심도 깊은 논의를 위해 미국 워싱턴 D.C.에서 두 번째 분기별 법 집행기관 서밋을 개최했습니다. 이번 행사에는 블록의 법률 및 규정 준수 책임자, 법 집행 기관, 비정부기구(NGO) 관계자들이 참석하여 금융 범죄 대응 방안을 모색했습니다. 블록은 금융 플랫폼에서 발생하는 불법 활동을 식별하는 것이 복잡하며, 단편적인 정보만으로는 전체 그림을 파악하기 어렵다고 설명했습니다. 따라서 법 집행 기관 및 제3자 파트너와의 협력이 플랫폼 내 활동을 정확히 파악하고, 불법적인 금융 이득을 차단하며, 고객을 위한 플랫폼과 더 넓은 생태계를 안전하게 유지하는 데 필수적이라고 강조했습니다. 이번 서밋은 불법 활동이 여러 독립적인 플랫폼에 걸쳐 발생하는 경우가 많다는 점을 고려하여, 파트너십을 확장하고 모든 이해관계자가 보다 효과적으로 협력할 수 있도록 소통 채널을 강화하는 데 중점을 두었습니다. 이를 통해 블록은 새로운 유형의 범죄 수법이나 사용자 행동 패턴을 법 집행 기관에 신속하게 알릴 수 있으며, 이는 공식적인 조사를 개시하는 데 중요한 역할을 합니다. 총 80명 이상이 참석한 이번 행사에는 국토안보수사국(HSI), 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 법무부(DOJ), 이민세관단속국(ICE), 실종·착취 아동 국가센터(NCMEC), 테크 연합(The Tech Coalition), 실종·착취 아동 국제센터(ICMEC) 및 지역 경찰서 관계자들이 참여했습니다. 블록 측에서는 금융 범죄, 글로벌 정보, 특별 수사, 법 집행 대응, 법률 조사 팀 리더들과 최고 규정 준수 책임자가 참석했습니다. 블록의 스퀘어(Square) 및 캐시 앱(Cash App) 금융 범죄 규정 준수 팀과 법 집행 대응 팀(LERT)은 다양한 사업 부문과 규정 준수 프로그램을 소개하고, 법원 명령 절차에 대한 기술 교육 및 인식을 제공하여 내부 조사의 효율성을 높이는 데 기여했습니다. 또한, 블록은 혁신적인 신기술을 포함한 2024년 규정 준수 및 위험 전략을 공유하고, 플랫폼 내 불법 활동 근절에 대한 전략적 초점을 시연했습니다. 동시에 파트너들의 전문 지식을 경청하고 배우는 기회도 가졌습니다. 이번 행사는 의심 거래 보고서(SAR) 제출 조사 및 법원 명령 절차에 대한 통찰력과 피드백을 공유하고, 금융 범죄의 신종 동향에 대해 논의하는 장을 마련했습니다. 밥 커닝햄(Bob Cunningham) 실종·착취 아동 국제센터(ICMEC) 회장 겸 CEO는 "ICMEC의 금융 및 기술 파트너로서 블록과의 협력은 양측 모두에게 유익한 것으로 입증되었습니다. 블록이 법 집행 기관 및 제3자 조직과 협력하여 플랫폼 내 범죄를 탐지하고 차단하는 데 성공한 사례를 들을 수 있어 매우 좋았습니다. 또한, 블록 내 팀 간의 통합 방식도 인상 깊었습니다. 전반적으로 이번 서밋은 성공적이었으며, 아동을 위한 더 안전한 세상을 만드는 데 기여하는 이니셔티브에 계속 협력할 수 있기를 기대합니다."라고 말했습니다. 션 리튼(Sean Litton) 테크 연합(The Tech Coalition) 회장 겸 CEO는 "블록이 아동 성 착취와 같은 범죄와 관련된 결제를 예방, 탐지 및 보고하는 역량을 개선하기 위해 투자한 점에 고무되었습니다. 그들이 구성한 경험 많은 규정 준수, 정보 및 조사 팀과 선제적인 참여에 대한 헌신에 깊은 인상을 받았습니다. 아동 보호를 위한 그들의 지속적인 노력을 기대합니다."라고 덧붙였습니다. 블록은 앞으로도 이러한 서밋을 분기별로 개최하여 전국 법 집행 기관 및 NGO와의 핵심 파트너십을 개발하고 강화해 나갈 계획입니다. 다음 행사는 3분기(Q3)에 개최될 예정이며, 자세한 내용은 곧 발표될 예정입니다.