Cash App의 규정 준수 노력

Block, Cash App의 규제 준수 강화 노력 공개 [서울=뉴스핌] Block(티커: XYZ)이 자사의 금융 서비스 Cash App의 규제 준수 및 안전 강화 노력을 상세히 공개했습니다. Block은 지난 5년간 전체 총이익 성장률의 약 두 배에 달하는 속도로 규제 준수 관련 투자를 늘려왔다고 밝혔습니다. Block은 Cash App이 고객들의 금융 생활에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 서비스 규모 확대와 함께 외부 위협이 진화함에 따라 규제 준수에 대한 집중도를 높여왔다고 설명했습니다. 이러한 노력은 지속적인 자체 평가와 함께 불법 활동을 근절하는 동시에 경제 활동에 Cash App을 의존하는 수백만 명의 고객에게 서비스 접근성을 보장하는 데 기여하고 있습니다. Cash App의 위험 및 규제 준수 프로그램의 주요 요소는 다음과 같습니다. AI 기반의 선진적인 고객확인(KYC) 프로그램: 수백 가지 신호를 기반으로 고객의 위험도를 지속적으로 평가하는 AI 모델을 활용하여 강화된 실사 수행 및 필요한 경우 추가 고객 정보 수집을 지원합니다. 정교한 불법 행위자 탐지 메커니즘: 서비스 오용 의도를 나타낼 수 있는 다양한 디지털 신호를 활용하여 Cash App에 가입하거나 복귀하려는 불법 행위자를 탐지합니다. 신흥 위협 대응 전문가 팀: 잠재적 취약점을 사전에 식별하고 완화하여 플랫폼이 불법적인 목적으로 사용되기 전에 대응합니다. 거래 모니터링 모델: 의심스럽거나 위험도가 높은 활동을 식별하고 이에 대한 조치를 취하도록 설계되었습니다. 강력한 비트코인 모니터링 프로그램: 강화된 실사, 실시간 거래 차단, 거래 후 지속적인 모니터링, 낮은 온체인 거래 한도 등을 포함하며, 선도적인 온체인 분석 업체의 기술을 활용하여 의심스러운 활동을 탐지하고 대응합니다. CEO에게 직접 보고하는 전담 위험 관리 기능: 새로운 전사적 위험 관리 기능의 지원을 받습니다. 법 집행 기관, 비정부기구(NGO) 및 기타 조직과의 긴밀한 협력 관계: 금융 범죄 및 위협에 대응하기 위한 업계 전반의 노력에 긍정적인 결과를 가져왔습니다. 정교화된 사이버 보안 프로그램: 포괄적인 정책 및 절차를 기반으로 민감한 데이터를 보호하며, 인력 및 기술 투자를 확대했습니다. Block은 금융 시스템 전반의 안전을 증진하고 책임감 있는 비즈니스 관행을 수호하는 데 선도적인 역할을 수행하기 위해 노력하고 있다고 강조했습니다. 이는 지속적인 노력이며, 안전에 대한 투자를 계속하고 법률의 문자적, 정신적 측면 모두를 완벽하게 준수하기 위해 프로그램이 지속적으로 발전할 것이라고 밝혔습니다.