Block, 오클랜드에서 세 번째 분기별 법 집행 기관 서밋 개최

Block, 금융 범죄 근절 위한 사법기관과 협력 강화 [서울=뉴스핌] Block(티커: XYZ)이 금융 범죄 대응을 위해 미국 사법기관과의 협력을 더욱 강화하고 나섰습니다. Block은 최근 캘리포니아 오클랜드에서 세 번째 분기별 사법기관 서밋을 개최하고, 80명 이상의 법 집행 기관 관계자들과 Block의 법률 및 규정 준수 리더들이 한자리에 모여 금융 범죄 근절 방안을 논의했습니다. 이번 서밋은 Block이 금융 범죄에 맞서기 위해 다각적인 접근 방식을 취하고 있음을 보여줍니다. 특히, 머신러닝 모델을 활용하여 플랫폼 내 의심스러운 활동을 모니터링하고 탐지하는 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 머신러닝은 Block의 다양한 제품 사용 패턴을 이해하는 데 핵심적인 역할을 할 뿐만 아니라, 불법 활동을 시사할 수 있는 특정 행위를 식별하는 데에도 큰 도움을 주고 있습니다. Block의 금융 범죄 규정 준수 부문 머신러닝 책임자인 Chris Nasrallah는 이번 서밋에서 기술이 어떻게 발전하여 범죄 행위자를 사전에 적발하고 사법기관에 보고하여 신속한 수사와 기소를 지원하는지에 대한 사례를 발표했습니다. Block은 금융 범죄 규정 준수 프로그램의 일환으로, 거래 모니터링 프로그램에 머신러닝 모델을 활용하여 의심 거래 보고서(SARs)를 제출하고 있습니다. 불법 활동은 여러 플랫폼에 걸쳐 발생할 수 있으며, Block의 거래 모니터링은 의심스러운 활동을 탐지하는 중요한 수단이지만, 사법기관과의 파트너십은 전체적인 그림을 파악하는 데 필수적입니다. 이번 서밋에서는 Block의 금융 범죄 및 사법기관 대응팀의 담당자들을 소개하는 자리도 마련되었습니다. 이들은 사법기관의 정보 요청 처리 절차와 수사 대상이 될 수 있는 기록 식별 과정에 대해 설명했습니다. 이번 서밋에는 국토안보수사국(HSI), 연방수사국(FBI), 국세청 형사조사국(IRS-CI) 등 Block의 주요 사법기관 파트너들이 참석했습니다. Block에서는 법무팀장 Chrysty Esperanza와 Cash App의 금융 범죄 책임자인 Megan Gonzales 등이 발표와 함께 참석자들에게 환영의 메시지를 전달했습니다. Block은 신뢰 구축을 전사적인 목표로 삼고 있으며, 여러 부서 간 협력을 통해 새로운 안전 기능 개발, 고객 교육, 직접적인 조사 활동 등을 수행하고 있습니다. 사법기관 및 비정부기구(NGO)와의 파트너십은 이러한 노력의 핵심적인 구성 요소입니다.