Sutherland와 ComplyAdvantage, 차세대 금융 범죄에 맞서 AI 기반 '통합 금융 범죄 규정 준수' 솔루션 출시

Sutherland, ComplyAdvantage와 손잡고 차세대 금융 범죄 대응 AI 솔루션 출시 글로벌 비즈니스 및 디지털 트랜스포메이션 선도 기업 Sutherland가 AI 기반 리스크 인텔리전스 플랫폼 전문 기업 ComplyAdvantage와 전략적 파트너십을 체결하고, AI 네이티브 '통합 금융 범죄 컴플라이언스(Unified FinCrime Compliance)' 솔루션을 출시한다고 발표했습니다. 이번 협력을 통해 양사는 Sutherland의 AI 기반 금융 범죄(FinCrime) 전문성과 ComplyAdvantage의 Mesh Risk Intelligence를 통합하여 사기, 자금세탁방지(AML), 리스크 관리, 거래 모니터링을 위한 통합적이고 모듈화된 AI 기반 생태계를 구축했습니다. 최근 금융 범죄는 AI를 활용한 정교한 수법으로 진화하고 있으며, 기존의 리스크 및 컴플라이언스 통제 방식으로는 대응에 한계가 있습니다. Sutherland와 ComplyAdvantage의 새로운 솔루션은 단일 AI 네이티브 인텔리전스 계층을 제공하여 스크리닝, 거래 모니터링, 사기 예방, 케이스 조사, 규제 보고 등 금융 범죄 관리 전반을 혁신합니다. 이를 통해 일관된 컴플라이언스를 유지하면서도 확장 가능하며, 컴플라이언스와 고객 경험 간의 균형을 맞출 수 있습니다. Banwari Agarwal, Sutherland의 Banking & Financial Services CEO는 "오늘날 금융 범죄는 지능적이고 적응적인 네트워크처럼 작동합니다"라며, "이번 파트너십은 AI, 고급 분석, 실시간 인텔리전스를 결합하여 스크리닝, 모니터링, 조사 및 운영을 강화합니다. 고객들은 이제 더 일찍 리스크를 감지하고, 더 빠르게 조치하며, 훨씬 더 높은 정확도와 컴플라이언스로 운영할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다. Doug Gilbert, Sutherland의 CIO & Chief Digital Officer는 "금융 범죄 분야의 진정한 난관은 더 많은 도구를 쌓아 올리는 것이 아니라, 원활하고 지능적으로 확장되는 시스템을 설계하는 것입니다"라며, "이번 파트너십을 통해 데이터, 모델, 운영 전반에 걸친 통합 AI 인텔리전스 계층을 제공함으로써 은행과 핀테크 기업들이 정밀하고 신속하게, 그리고 추가적인 마찰 없이 컴플라이언스 프로그램을 발전시킬 수 있도록 지원합니다."라고 덧붙였습니다. 이 솔루션은 Sutherland의 2,400명 이상의 금융 범죄 전문가, Agentic AI, Sentinel AI, ID Scan, HelpTree GenAI와 같은 AI 네이티브 디지털 액셀러레이터와 ComplyAdvantage의 Mesh 플랫폼을 결합합니다. Mesh는 고객 및 기업 스크리닝, 고객 리스크 점수화, 거래 모니터링, 실시간 결제 분석을 하나의 지능형 시스템으로 통합하는 AI 네이티브 플랫폼입니다. 대규모 언어 모델 및 예측 머신러닝 모델을 기반으로 뛰어난 탐지 및 점수화 성능을 제공하는 Mesh는 에이전트 AI를 활용하여 전체 컴플라이언스 라이프사이클에 걸쳐 학습하고, 행동하며, 적응합니다. 이 공동 솔루션은 금융 기관이 다음과 같은 이점을 누릴 수 있는 통합 인텔리전스 계층을 생성합니다. Vatsa Narasimha, ComplyAdvantage CEO는 "사기, AML, 리스크의 융합은 현대 금융 기관의 중요한 발전 경로입니다"라며, "우리의 실시간 리스크 인텔리전스와 Sutherland의 디지털 트랜스포메이션 역량을 결합함으로써, 리더들이 단순히 규정을 준수하는 것을 넘어 새로운 위협의 속도에 능동적으로 대처할 수 있는 금융 범죄 프로그램을 구축할 수 있도록 지원합니다."라고 강조했습니다. 통합 솔루션의 초기 기업 배포는 다음과 같은 실질적인 운영 개선 효과를 입증했습니다. Sutherland는 기업의 성공을 위한 핵심 요소인 인공지능, 자동화, 클라우드 엔지니어링, 고급 분석 분야에서 핵심 전문성을 보유하고 있습니다. 시장을 선도하는 기술과 비즈니스 프로세스 우수성을 통해 글로벌 기업들에게 독보적인 가치를 제공하며, 특히 디지털 엔지니어링을 기반으로 신속한 혁신과 확장 가능한 비즈니스 트랜스포메이션을 지원합니다. Sutherland는 363개의 독창적이고 독립적인 발명품을 개발했으며, 이 중 250개는 AI 기반 기술로, 여러 핵심 기술 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 고급 제품과 플랫폼을 활용하여 Sutherland는 디지털 트랜스포메이션을 확장하고, 핵심 비즈니스 운영을 최적화하며, 고객 경험을 재창조하고, 새로운 솔루션을 개척하는 모든 것을 '서비스형(as-a-service)' 모델을 통해 제공합니다. ComplyAdvantage의 임무는 모든 기업이 금융 범죄를 근절하도록 지원하는 것입니다. AI, 통합 플랫폼, 광범위한 파트너 생태계를 활용하여 고객들이 컴플라이언스를 성장, 운영 복원력, 지속적인 규제 신뢰를 위한 촉매제로 전환하도록 돕습니다. 전 세계 75개국 3,000개 이상의 기업이 ComplyAdvantage의 통합 플랫폼과 세계에서 가장 포괄적인 금융 범죄 리스크 인텔리전스에 의존하고 있습니다. 풀스택 에이전트 자동화를 통해 KYC, AML, 제재 검토의 최대 95%를 자동화하고, 온보딩 시간을 50% 단축하며, 오탐지를 70% 줄이고, 동일한 인력으로 7배 더 많은 업무를 처리할 수 있도록 지원합니다. ComplyAdvantage는 런던에 본사를 두고 있으며 뉴욕, 리스본, 싱가포르, 클루지나포카에 글로벌 허브를 운영하고 있습니다. Balderton Capital, Index Ventures, Ontario Teachers’ Pension Plan, Goldman Sachs, Andreessen Horowitz의 투자를 유치했습니다.